FUNCIONES - Realizar control y actualización de la documentación legal de los clientes conforme la Circular 170. - Generar alertas de vencimiento de documentos legales para dar previo aviso al cliente y actualizar. - Implementar los procedimientos generales y específicos que considere adecuados para a aplicación de la Circular 170 para hacer efectiva la implementación y desarrollo del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. - Conformar un archivo de evidencia y soporte documental de los reportes de operaciones sospechosas e inusuales, de las revisiones y análisis e informes. - Implementar un sistema de alertas que permita detectar y establecer cuáles operaciones son inusuales y cuáles sospechosas de acuerdo con los perfiles de clientes. - Mantener las carpetas de clientes completas y al día. - Realizar el reporte mensual de las situaciones sospechosas ante la UIAF. REQUISITOS - Experiencia mínima 2-3 años en el cargo - Escolaridad técnico, tecnólogo o profesional en comercio exterior, negocios internacionales o carreras afines - Conocimientos en circular 170 y verificación documental aduanera