Requisition ID: We are committed to investing in our employees and helping you continue your career at ScotiaGBS Propósito Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metasindividuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo. Garantizar que todas lasactividades realizadas siguen las normas, políticas internas y procedimientos. El Analista investigará y evaluará la relación con el cliente para identificar posibles riesgos financieros, reputacionales,operativos y/o de cumplimiento, además de las actividades que posean riesgos de lavado de activos o financiación del rerrorismo. De acuerdo con las necesidades y asignación de Operaciones Globales, y con una cultura centrada en el cliente, elAnalista puede cubrir, para banca canadiense y/o internacional, una o más de las actividades aquí descritas en áreascomo Enhanced Due Diligence, Name Screening, Transaction Monitoring, Demarket, Media Search, entre otros. Responsabilidades generales - Perseguir activamente operaciones eficaces y eficientes, garantizando la adecuación, adherencia y eficacia delos controles empresariales diarios para cumplir con las obligaciones con respecto al riesgo operativo, decumplimiento normativo, de Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo (LA/FT) y de conducta,incluyendo pero no limitado a las responsabilidades bajo el Marco de Gestión de Riesgos Operacionales, elMarco de Gestión de Riesgos de Cumplimiento Regulatorio, el Manual Global de Prevención de LA/FT y lasDirectrices para la Conducta Empresarial - Investigar y analizar transacciones, y/o identificar patrones inusuales de actividad de pago internacional y/oactividad de financiación del comercio mediante la aplicación de conocimientos expertos para evaluar lasexposiciones al riesgo operacional y de Lavado de Activos - Ayudar a garantizar que el Banco cumpla con las obligaciones reglamentarias de Prevención del Lavado deActivos para detectar y reportar actividades sospechosas - Preparar informes u hojas de cálculo de evaluación de riesgos para la revisión de la Gerencia del área quedescriba la tipología de Lavado de Activos sospechosa, el alcance de la investigación, la evaluación de riesgosy las acciones de corrección recomendadas - Realizar análisis exhaustivos para apoyar una evaluación razonada, precisa y coherente con la calificación deriesgo asignada por caso - Desarrollar y mantener un conocimiento y comprensión sólido de las políticas y procedimientos dePrevención de LA/FT del Banco, el lavado de activos y la financiación del terrorismo, regulaciones, mejoresprácticas de la industria, tipologías criminales y desarrollo de tendencias - Ayudar a mitigar el riesgo financiero y reputacional relacionado con el Banco - Apoyar a los colegas de la línea de negocio y responder con prontitud a la solicitud y las preocupaciones delos socios y las partes interesadas (incluyendo Seguridad e Investigaciones, y Servicios Compartidos) en laevaluación y resolución de casos iniciados por esos grupos o cualquier otra tarea asignada - Apoyar al Gerente y/o al Gerente Senior en las operaciones de AML para mitigar el riesgo asociado con ellavado de dinero o la financiación del terrorismo - Mantener los estándares de productividad y calidad esperados definidos a través de métricas de rendimiento - Preparar informes escritos de evaluación de riesgos y memorandos de casos para auditorias ejecutivas y/o deprueba (internas y/o externas), recomendado un plan de remediación - Mantenerse al día con las tendencias, actuales y emergentes, las tipologías y los cambios en la legislaciónparticipando en sesiones de capacitación de Prevención de Lavado de Activos y accediendo a los recursos dela industria - Contribuir al desarrollo de tipologías y/o su identificación basada en casos significativos - Asegurar que todas las corre