Resumen del puesto Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo. Garantizar que todas las actividades realizadas siguen las normas, políticas internas y procedimiento en diferentes áreas. Responsabilidades - Investigar y analizar transacciones, o identificar patrones inusuales de actividad de pago internacional y/o actividad de financiación del comercio mediante la aplicación de conocimientos expertos para evaluar las exposiciones al riesgo operacional y de Lavado de Activos - Ayudar a garantizar que el Banco cumpla con las obligaciones reglamentarias de Prevención del Lavado de Activos para detectar y reportar actividades sospechosas - Preparar informes u hojas de cálculo de evaluación de riesgos para la revisión de la Gerencia del área que describa la tipología de Lavado de Activos sospechosa, el alcance de la investigación, la evaluación de riesgos y las acciones de corrección recomendadas - Realizar análisis exhaustivos para apoyar una evaluación razonada, precisa y coherente con la calificación de riesgo asignada por caso - Desarrollar y mantener un conocimiento y comprensión sólido de las políticas y procedimientos de Prevención de LA/FT del Banco, el lavado de activos y la financiación del terrorismo, regulaciones, mejores prácticas de la industria, tipologías criminales y desarrollo de tendencias - Ayudar a mitigar el riesgo financiero y reputacional relacionado con el Banco - Apoyar a los colegas de la línea de negocio y responder con prontitud a la solicitud y las preocupaciones de los socios y las partes interesadas (incluyendo Seguridad e Investigaciones, y Servicios Compartidos) en la evaluación y resolución de casos iniciados por esos grupos o cualquier otra tarea asignada - Mantener los estándares de productividad y calidad esperados definidos a través de métricas de rendimiento - Preparar informes escritos de evaluación de riesgos y memorandos de casos para auditorias ejecutivas y/o de prueba (internas y/o externas). Recomendar un plan de remediación. - Comprender cómo se debe considerar el apetito de riesgo y la cultura de riesgo del Banco en las actividades y decisiones diarias - Mantenerse al día con las tendencias, actuales y emergentes, las tipologías y los cambios en la legislación participando en sesiones de capacitación de Prevención de Lavado de Activos y accediendo a los recursos de la industria - Contribuir al desarrollo de tipologías y/o su identificación basada en casos significativos - Asegurar que todas las correcciones de alertas se completen dentro de los tiempos establecidos - Identificar activamente las oportunidades de mejora de procesos, tecnología y sistemas, y participar según corresponda en el proceso de implementación - Realizar revisiones de control de calidad en la adjudicación de casos y la preparación de estos, incluida la garantía que toda la documentación pertinente y de apoyo se incluye en el sistema de gestión de casos - Llevar a cabo la adjudicación de casos para cerrar o escalarlos para posterior revisión. Supervisar las solicitudes de información de los analistas según sea necesario de las unidades de negocio; mantener registros y documentación relacionada de acuerdo con los requisitos reglamentarios y departamentales en el sistema de gestión de casos - Supervisar los niveles de servicio de casos y escala al Gerente según sea necesario Dimensiones Los Analistas Senior son parte de la unidad de Operaciones AML, ubicada en Bogotá, Colombia, agregando valor e impulsando eficiencias proporcionando servicios de enrutamiento para actividades de alerta de gran volumen. Decisiones Trabaja de forma independiente en el día a día. Educación / Experiencia Nivel de inglés B2 + Conversacional y escrito Título en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, leyes o carreras afines con un mínimo de 3-5 años de experiencia relevante o su equivalente en una institución financiera, en cumplimiento, en el área comercial o red minorista. Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Descripción del trabajo Lorem ipsum dolor sit amet , consectetur adipiscing elit. Nullam tempor vestibulum ex, eget consequat quam pellentesque vel. Etiam congue sed elit nec elementum. Morbi diam metus, rutrum id eleifend ac, porta in lectus. Sed scelerisque a augue et ornare. Donec lacinia nisi nec odio ultricies imperdiet. Morbi a dolor dignissim, tristique enim et, semper lacus. Morbi laoreet sollicitudin justo eget eleifend. Donec felis augue, accumsan in dapibus a, mattis sed ligula. Vestibulum at aliquet erat. Curabitur rhoncus urna vitae quam suscipit , at pulvinar turpis lacinia. Mauris magna sem, dignissim finibus fermentum ac, placerat at ex. Pellentesque aliquet, lorem pulvinar mollis ornare, orci turpis fermentum urna, non ullamcorper ligula enim a ante. Duis dolor est, consectetur ut sapien lacinia, tempor condimentum purus. 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