Buscamos a un Analista de Riesgo para formar parte de nuestra unidad de Operaciones AML en Bogotá, Colombia. Descripción del Puesto El Analista de Riesgo es responsable de contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML, asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo. Entre sus responsabilidades están: - Investigar y evaluar la relación con el cliente para identificar posibles riesgos financieros, reputacionales, operativos y/o de cumplimiento. - Evaluar actividades que posean riesgos de lavado de activos o financiación del terrorismo. - Perseguir activamente operaciones eficaces y eficientes, garantizando la adecuación, adherencia y eficacia de los controles empresariales diarios. - Investigar y analizar transacciones, y/o identificar patrones inusuales de actividad de pago internacional y/o actividad de financiación del comercio. Además, el Analista de Riesgo debe: - Ayudar a garantizar que el Banco cumpla con las obligaciones reglamentarias de Prevención del Lavado de Activos para detectar y reportar actividades sospechosas. - Preparar informes u hojas de cálculo de evaluación de riesgos para la revisión de la Gerencia del área. - Realizar análisis exhaustivos para apoyar una evaluación razonada, precisa y coherente con la calificación de riesgo asignada por caso. Requisitos: Título en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, leyes o carreras afines. Mínimo 6 meses - 2 años de experiencia relevante o su equivalente en una institución financiera. Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal. Sólida comprensión de los productos, procesos, políticas y prácticas de banca corporativa. Uso probado de la lógica y el razonamiento. Conocimiento exhaustivo de los requisitos regulatorios y de cumplimiento del Banco. Habilidades de investigación para desarrollar inteligencia empresarial. Competencia con aplicaciones informáticas. La certificación ACAMS/CAMS y la certificación ManchesterCF son un activo. Se requiere inglés y español.