Descripción del puesto Somos una tribu de más de 300 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países. Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nuestro objetivo es construir el próximo neobanco global de Latinoamérica con un gran equipo de trabajo lleno de grandes talentos que se desafían todos los días para crear las mejores ideas y romper los límites de lo imposible. El/la Analista de Compliance KYC tiene como objetivo velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentando la aplicación de controles y procedimientos que permitan identificar, prevenir y detectar en el proceso de onboarding B2B y durante las operaciones que realice el cliente con Global66, incidencias que puedan desencadenar potenciales riesgos a la compañía relacionados principalmente con delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entre tus principales desafíos se encuentran: - Gestionar oportunamente la solicitud de información hacia clientes conforme a las condiciones definidas en política KYC. - Revisar y aprobar documentación que acredite la identidad del cliente, su estructura social y apoderados legalmente facultados para operar conforme a los criterios aceptados por Global66. - Revisar y aprobar documentación relativa a cumplir la Debida Diligencia Reforzada (DDR) sobre la evidencia del origen de fondos y motivo de las transferencias de clientes. - Documentar y comunicar oportunamente cambios en los flujos internos de onboarding en Compliance. - Revisión y monitoreo de los canales internos con casos correspondientes al área de KYC. - Proponer y ejecutar mejoras continuas en los flujos y materiales de soporte a los procesos de KYC. - Generar y aprobar documentos, correos, plantillas y flujos de trabajo. - Gestionar documentación con clientes a partir de las condiciones definidas en política de KYC. - Apoyar en la revisión diaria de casos con coincidencia en listas negras y PEPs a través del sistema, de los clientes que ya están operando con Global (Revisión de casos que saltan por cruce dinámico del sistema). - Revisar dentro del plazo convenido (SLA) que la documentación proporcionada por el cliente es suficiente para la aprobación de su perfil. Nuestros requisitos son: - Estudios universitarios completos en Ingeniería Comercial o Industrial, Contador Auditor, Administración de Empresas, Derecho o afín. - Experiencia mínima de 1 año en área de cumplimiento normativo, preferentemente en empresas financieras. - Conocimiento de la Ley 19.913 y 20.393 (Chile). - Conocimiento de leyes aplicables a sociedades y otras empresas. - Experiencia mínima de 1 año en revisión de documentos. - Conocimientos en Microsoft Office nivel intermedio. Nuestros beneficios incluyen: - USD 300 para educación continua. - Cupón de descuento mensual en transferencias por nuestra app. - Dress code libre. - Día libre de cumpleaños. - Global66 te regala el computador a los 2 años. - Opción de solicitar Stock Options para sentirte aún más parte de la Tribu Global. Además, acceso a una App de beneficios de última generación: - Fitness virtual. - Telemedicina. - Nutricionista. - Soporte psicológico. - App de meditación. Industrias Finanzas