El Analista 1 de Ejecución de AML es un puesto de nível inicial responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo junto con el equipo más amplio de Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML). El objetivo general es utilizar el conocimiento básico sobre AML para la revisión, el análisis y la ejecución de debidas diligencias efectivas e investigaciones sobre casos de mayor riesgo que pueden significar un posible riesgo para Citi. **Responsabilidades**: - Asistir en investigaciones y estudios sobre clientes posiblemente sospechosos utilizando diversos sistemas y bases de datos internos y externos. - Documentar e informar los hallazgos de las revisiones/investigaciones y ayudar a elaborar archivos de caso con la documentación de respaldo requerida. - Resumir, por escrito, los hallazgos claros y concisos de la investigación. - Informar a la gerencia sobre problemas que requieren derivación a instancias superiores e interactuar regularmente con diversas líneas de negocios y otros analistas/gerentes en relación con cuentas que se encuentran actualmente bajo revisión. - Asistir al equipo de AML en la gestión de riesgos al analizar la causa raíz de problemas y el impacto en los negocios. **Calificaciones**: - Preferencia de conocimiento de reglamentaciones de AML. - Mínimo 1 año de experiência equivalente. - Dominio de MS Office. - Habilidades eficientes de comunicación verbal y escrita. - Habilidades analíticas demostradas. **Educación**: - Licenciatura/título universitario en Economía, Ingeniería Industrial, Administración o ramas de estudio similares a estas. - Ingles Intermedio - **Job Family Group**: Compliance and Control - **Job Family**: AML Execution - **Time Type**: Full time - Citi is an equal opportunity and affirmative action employer. Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran. View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**. View the **EEO Policy Statement**. View the **Pay Transparency Posting