Desarrollador Financiero Senior Tu labor como Analista Senior de Riesgos Financieros es un papel fundamental en la lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo. En este rol, eres responsable de identificar y prevenir actividades sospechosas a través de la revisión de transacciones inusuales. Serías miembro de la unidad de Operaciones AML de Scotiabank, trabajando en estrecha colaboración con nuestro equipo para garantizar la integridad y solidez financiera del banco. Responsabilidades - Investigar y evaluar transacciones para identificar posibles riesgos financieros y reputacionales. - Realizar revisiones de control de calidad sobre la adjudicación de alertas y la preparación de informes escritos. - Contribuir al desempeño general del equipo asegurándose que se cumplan los SLA según se define en los SOP y OPC de Intake / Triage en asociación con FIU y AML Risk. - Participar en tareas ad hoc o administrativas para apoyar a los Gerentes. Requisitos - Título en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, leyes o carreras afines con un mínimo de 3-5 años de experiencia relevante en una institución financiera, en cumplimiento, en el área comercial o red minorista. - Fuertes habilidades analíticas para hacer deducciones racionales y lógicas, a veces con información limitada. - Capacidad para recopilar, analizar, organizar, documentar y presentar información de manera sucinta y organizada. Condiciones de Trabajo - Trabajo en un entorno estándar basado en la oficina, el horario comercial estándar y no estándar es frecuente. - No se requiere viaje.