Descripción del empleo Nos encontramos en la búsqueda de PROFESIONAL en las áreas administrativas, jurídicas o económicas. Con cursos de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Al igual que en, curso en estudio de créditos. Dos años de experiência en prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, estudio de centrales de riesgo, manejo de listas restrictivas, estudio de clientes y análisis de crédito. Responsabilidades principales RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS - Verifica todo tipo de operación en la cooperativa de acuerdo a las políticas y directrices del SARLAFT. - Minimizar la exposición al riesgo del Cooperativa, realizando estudios de clientes, proveedores, asociados y empleados. - Realizar pre estudio de clientes para inicio de labor comercial de la fuerza de ventas Y otras funciones que sean inherentes a su cargo. Tipo de puesto: Tiempo completo