ANALISTA DE DATOS

Funciones: elaborar, actualizar y revisar políticas y procedimientos internos relacionados con el sarlaft, asegurando cumplimiento con regulaciones vigentes y mejores prácticas. planificar y ejecutar programas de capacitación para el personal, aumentando la conciencia sobre sarlaft, riesgos asociados y prevención de actividades sospechosas. realizar análisis periódicos de riesgos para identificar áreas expuestas a lavado de activos o financiamiento del terrorismo. implementar sistemas y controles para monitorear transacciones y detectar patrones inusuales que sugieran actividades ilícitas. preparar y presentar reportes de operaciones sospechosas ante la unidad de información y análisis financiero (uiaf) conforme a criterios establecidos. requisitos: técnico o estudiante de carreras administrativas. experiencia de 7 meses a 1 año en consulta de listas restrictivas y validación de datos. diplomado en sarlaft. manejo intermedio-avanzado de excel.

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