[E-587] | TRANSACTION REVIEW ANALYST

Ria money transfer, a business segment of euronet worldwide, inc. (nasdaq: eeft), delivers innovative financial services including fast, secure, and affordable global money transfers to millions of customers along with currency exchange, mobile top-up, bill payment and check cashing services, offering a reliable omnichannel experience. with over 600,000 locations in nearly 200 countries and territories, our purpose remains to open ways for a better everyday life. we believe we can create a world in which people are empowered to build the life they dream of, no matter who they are or where they are. one customer, one family, one community at a time. about this role this role will be responsible for looking of patterns where money laundering, terrorist financing and/or consumer fraud can be identified. roles & responsibilities - the trg analyst is in charge of carrying out transactional analysis in real time via telephone or other tools. - validate the purpose and legitimacy of any transaction that appears unusual or high risk based on customer activity and client profile. - ensure that transactions process comply with ria policies, according to local regulations and ria colombia policies. - escalate general trend reports of potential consumer fraud and suspicious activity. - perform a risk assessment when approving transactions with red flags. - be in constant contact with clients, incoming and outgoing calls. - support due diligence procedures (dd and edd). - other activities necessary for the position. position requirements - demonstrate experience in ...

SENIOR HR GENERALIST - [ZKX-691]

Ria money transfer, ein führendes unternehmen für den internationalen geldtransfer, ist seit 2004 in deutschland tätig. wir gehören zum multinationalen nordamerikanischen euronet konzern (nasdaq eeft) und sind in 165 ländern vertreten. ria wurde in 1987 gegründet und bietet seinen kunden eine schnelle, zuverlässige und sichere möglichkeit, geld weltweit zu senden. aufgaben: - recruiting neuer mitarbeiter und bewerbermanagement für unterschiedliche positionen - ansprechpartner für mitarbeiter in allen sozialversicherungs- und steuerrechtlichen sowie abrechnungstechnischen fragen, kontaktperson für behörden und sozialversicherung - on- und off-boarding von mitarbeitern, inkl. aller vor- und nachgelagerten prozesse - enge zusammenarbeit mit der entgeltabrechnungsstelle inkl. vor- und nacharbeit - anlage und dauerhafte pflege von personalakten - mitarbeit in hr-projekten und unterstützen bei allen operativen hr-aufgaben qualifikationen: - abgeschlossene kaufmännische berufsausbildung oder vergleichbare ausbildung, idealerweise ergänzt durch eine weiterbildung zum personalreferenten oder personalkaufmann - 1-2 jahre erfahrung in einer vergleichbaren position, vorzugsweise in einer personalabteilung - sehr sicherer umgang mit ms-office programmen, insbesondere excel - sehr gute englischkenntnisse und eine ausgeprägte kommunikationsfähigkeit - sorgfältige, selbständige und zuverlässige arbeitsweise - eine ausgeprägte stressresistenz - hohe flexibilität und freude am umgang mit menschen in einem schnell wachsenden unternehmen standort: friedrichstraße 200, berl...

(PR797) SENIOR HR GENERALIST

Ria money transfer, ein führendes unternehmen für den internationalen geldtransfer, ist seit 2004 in deutschland tätig. wir gehören zum multinationalen nordamerikanischen euronet konzern (nasdaq eeft) und sind in 165 ländern vertreten. ria wurde in 1987 gegründet und bietet seinen kunden eine schnelle, zuverlässige und sichere möglichkeit, geld weltweit zu senden. aufgaben: - recruiting neuer mitarbeiter und bewerbermanagement für unterschiedliche positionen - ansprechpartner für mitarbeiter in allen sozialversicherungs- und steuerrechtlichen sowie abrechnungstechnischen fragen, kontaktperson für behörden und sozialversicherung - on- und off-boarding von mitarbeitern, inkl. aller vor- und nachgelagerten prozesse - enge zusammenarbeit mit der entgeltabrechnungsstelle inkl. vor- und nacharbeit - anlage und dauerhafte pflege von personalakten - mitarbeit in hr-projekten und unterstützen bei allen operativen hr-aufgaben qualifikationen: - abgeschlossene kaufmännische berufsausbildung oder vergleichbare ausbildung, idealerweise ergänzt durch eine weiterbildung zum personalreferenten oder personalkaufmann - 1-2 jahre erfahrung in einer vergleichbaren position, vorzugsweise in einer personalabteilung - sehr sicherer umgang mit ms-office programmen, insbesondere excel - sehr gute englischkenntnisse und eine ausgeprägte kommunikationsfähigkeit - sorgfältige, selbständige und zuverlässige arbeitsweise - eine ausgeprägte stressresistenz - hohe flexibilität und freude am umgang mit menschen in einem schnell wachsenden unternehmen standort: friedrichstraße 200, berlin, 10116, de #...

BUSQUEDA URGENTE: TRANSACTION REVIEW ANALYST. (BMC-585)

Ria money transfer, a business segment of euronet worldwide, inc. (nasdaq: eeft), delivers innovative financial services including fast, secure, and affordable global money transfers to millions of customers along with currency exchange, mobile top-up, bill payment and check cashing services, offering a reliable omnichannel experience. with over 600,000 locations in nearly 200 countries and territories, our purpose remains to open ways for a better everyday life. we believe we can create a world in which people are empowered to build the life they dream of, no matter who they are or where they are. one customer, one family, one community at a time. about this role this role will be responsible for looking of patterns where money laundering, terrorist financing and/or consumer fraud can be identified. roles & responsibilities - the trg analyst is in charge of carrying out transactional analysis in real time via telephone or other tools. - validate the purpose and legitimacy of any transaction that appears unusual or high risk based on customer activity and client profile. - ensure that transactions process comply with ria policies, according to local regulations and ria colombia policies. - escalate general trend reports of potential consumer fraud and suspicious activity. - perform a risk assessment when approving transactions with red flags. - be in constant contact with clients, incoming and outgoing calls. - support due diligence procedures (dd and edd). - other activities necessary for the position. position requirements - demonstrate experience ...

DEPUTY COMPLIANCE OFFICER - COLOMBIA

Full time Tiempo completo

Deputy compliance officer located in colombia, this candidate will be responsible for ensuring the company complies with all applicable regulatory requirements regarding anti-money laundering program, compliance, fraud prevention, and others. the principal mission of the candidate is to support to compliance officer for developing, implementing and administering all aspects of the company's compliance management program. focusing on the detection and prevention of money laundering, terrorist financing according to local regulation (sarlaft) and international standards, consumer fraud activities, consumer protection expectations and any other laws and regulations that pertain to the activities that ria performs as a sedpe in the country. coordinate the fiu team and support to compliance officer in the business case according to the capacity of the compliance team in ria colombia. collaborate with the senior management in the overall administration of these activities for the company. liaise with local regulators central bank, the financial intelligence units and other relevant authorities in order to meet the company's regulatory obligations. support the design and implementation of an effective compliance risk assessment program in order to identify the risks associated within the regulatory environment, the products and services offered, geographical locations of operation and the delivery channels used. due diligence tasks for existing correspondents on boarded, process and ongoing kyc updates. correspondent visitation tasks. participate in training and awareness programs...

TRANSACTION REVIEW ANALYST

Join to apply for the transaction review analyst role at ria money transfer . description ria money transfer, a business segment of euronet worldwide, inc. (nasdaq: eeft), delivers innovative financial services including fast, secure, and affordable global money transfers to millions of customers, along with currency exchange, mobile top-up, bill payment, and check cashing services, offering a reliable omnichannel experience. with over 600,000 locations in nearly 200 countries and territories, our purpose remains to open ways for a better everyday life. we believe in creating a world where people are empowered to build the life they dream of, regardless of who they are or where they are. one customer, one family, one community at a time. about this role this role is responsible for identifying patterns related to money laundering, terrorist financing, and consumer fraud. roles & responsibilities carry out real-time transactional analysis via telephone or other tools. validate the purpose and legitimacy of transactions that appear unusual or high risk based on customer activity and profiles. ensure transaction compliance with ria policies, local regulations, and company policies in colombia. report potential consumer fraud and suspicious activities. perform risk assessments for transactions flagged with red flags. maintain constant contact with clients through calls. support due diligence procedures (dd and edd). perform other activities necessary for the position. position requirements experience in customer service or support roles. proficiency with customer service softwa...

TRANSACTION REVIEW ANALYST

Ria money transfer, a business segment of euronet worldwide, inc. (nasdaq: eeft), delivers innovative financial services including fast, secure, and affordable global money transfers to millions of customers along with currency exchange, mobile top-up, bill payment and check cashing services, offering a reliable omnichannel experience. with over 600,000 locations in nearly 200 countries and territories, our purpose remains to open ways for a better everyday life. we believe we can create a world in which people are empowered to build the life they dream of, no matter who they are or where they are. one customer, one family, one community at a time. about this role this role will be responsible for looking of patterns where money laundering, terrorist financing and/or consumer fraud can be identified. roles & responsibilities the trg analyst is in charge of carrying out transactional analysis in real time via telephone or other tools. validate the purpose and legitimacy of any transaction that appears unusual or high risk based on customer activity and client profile. ensure that transactions process comply with ria policies, according to local regulations and ria colombia policies. escalate general trend reports of potential consumer fraud and suspicious activity. perform a risk assessment when approving transactions with red flags. be in constant contact with clients, incoming and outgoing calls. support due diligence procedures (dd and edd). other activities necessary for the position. position requirements demonstrate experience in customer service or support role. profi...

SENIOR HR GENERALIST

Ria money transfer, ein führendes unternehmen für den internationalen geldtransfer, ist seit 2004 in deutschland tätig. wir gehören zum multinationalen nordamerikanischen euronet konzern (nasdaq eeft) und sind in 165 ländern vertreten. ria wurde in 1987 gegründet und bietet seinen kunden eine schnelle, zuverlässige und sichere möglichkeit, geld weltweit zu senden. aufgaben: recruiting neuer mitarbeiter und bewerbermanagement für unterschiedliche positionen ansprechpartner für mitarbeiter in allen sozialversicherungs- und steuerrechtlichen sowie abrechnungstechnischen fragen, kontaktperson für behörden und sozialversicherung on- und off-boarding von mitarbeitern, inkl. aller vor- und nachgelagerten prozesse enge zusammenarbeit mit der entgeltabrechnungsstelle inkl. vor- und nacharbeit anlage und dauerhafte pflege von personalakten mitarbeit in hr-projekten und unterstützen bei allen operativen hr-aufgaben qualifikationen: abgeschlossene kaufmännische berufsausbildung oder vergleichbare ausbildung, idealerweise ergänzt durch eine weiterbildung zum personalreferenten oder personalkaufmann 1-2 jahre erfahrung in einer vergleichbaren position, vorzugsweise in einer personalabteilung sehr sicherer umgang mit ms-office programmen, insbesondere excel sehr gute englischkenntnisse und eine ausgeprägte kommunikationsfähigkeit sorgfältige, selbständige und zuverlässige arbeitsweise eine ausgeprägte stressresistenz hohe flexibilität und freude am umgang mit menschen in einem schnell wachsenden unternehmen standort: friedrichstraße 200, berlin, 10116, de #j-18808-ljbffr...