Descripción del trabajo: Pasar a la siguiente sección para obtener una visión general de las responsabilidades y habilidades requeridas. Responsabilidades: - Investigar y analizar transacciones - Detectar patrones inusuales de actividad de pago internacional - Ayudar a garantizar que el banco cumpla con las obligaciones reglamentarias de Prevención del Lavado de Activos - Preparar informes u hojas de cálculo de evaluación de riesgos - Realizar análisis exhaustivos para apoyar una evaluación razonada, precisa y coherente con la calificación de riesgo asignada por caso - Desarrollar y mantener un conocimiento y comprensión sólido de las políticas y procedimientos de Prevención de LA/FT del Banco - Ayudar a mitigar el riesgo financiero y reputacional relacionado con el Banco - Apoyar a los colegas de la línea de negocio y responder con prontitud a la solicitud y las preocupaciones de los socios y las partes interesadas - Apoyar al Gerente y/o al Gerente Senior en las operaciones de AML - Mantener los estándares de productividad y calidad esperados definidos a través de métricas de rendimiento - Preparar informes escritos de evaluación de riesgos y memorandos de casos para auditorías ejecutivas y/o de prueba - Mantenerse al día con las tendencias, actuales y emergentes, las tipologías y los cambios en la legislación - Asegurar que todas las correcciones de casos se completen dentro de los tiempos establecidos - Identificar activamente las oportunidades de mejora de procesos, tecnología y sistemas - Considerar el apetito de riesgo y la cultura de riesgo del Banco en las actividades y decisiones diarias - Prestar asistencia en la redacción de guías y/o capacitación entre pares - Defender un entorno de alto rendimiento y contribuir a un entorno de trabajo inclusivo - Aplicar habilidades avanzadas de investigación para desarrollar inteligencia empresarial en industrias específicas - Alcanzar niveles de servicio óptimos gestionando rápidamente los casos asignados - Realizar revisiones de Nivel 1 para todas las alertas del cliente - Cerrar las alertas falsas utilizando los códigos de disposición adecuados - Escalar alertas para la revisión de Nivel 2 de acuerdo con el procedimiento - Escalar alertas y casos complejos y/o de alto riesgo para el análisis de nombres a los líderes de equipo - Asegurar que se mantengan todas las obligaciones derivadas del PCMLTFA - Investigar y evaluar la actividad alertada por el cliente - Completar las actividades diarias asignadas dentro de los plazos establecidos Requisitos: - Título en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, leyes o carreras afines con un mínimo de 6 meses - 2 años de experiencia relevante - Fuertes habilidades analíticas - Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal - Conocimiento exhaustivo de los requisitos regulatorios y de cumplimiento del Banco - Inglés y español fluente ScotiaGBS forma parte del grupo de empresas de Scotiabank ubicado en Bogotá, Colombia. Ofrecemos un ambiente de trabajo inclusivo y positivo.