Pulsar Tabulador para desplazarse para pasar el enlace del contenido Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: ID de la solicitud: 208781 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS. Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo. Garantizar que todas las actividades realizadas siguen las normas, políticas internas y procedimientos. El Analista investigará y evaluará la relación con el cliente para identificar posibles riesgos financieros, reputacionales, operativos y/o de cumplimiento, además de las actividades que posean riesgos de lavado de activos o financiación del terrorismo. De acuerdo con las necesidades y asignación de Operaciones Globales, y con una cultura centrada en el cliente, el Analista puede cubrir, para banca canadiense y/o internacional, una o más de las actividades aquí descritas en áreas como Enhanced Due Diligence, Name Screening, Transaction Monitoring, Demarket, Media Search, entre otros. Responsabilidades generales - Perseguir activamente operaciones eficaces y eficientes, garantizando la adecuación, adherencia y eficacia de los controles empresariales diarios para cumplir con las obligaciones con respecto al riesgo operativo, de cumplimiento normativo, de Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo (LA/FT) y de conducta. - Investigar y analizar transacciones, y/o identificar patrones inusuales de actividad de pago internacional y/o actividad de financiación del comercio. - Ayudar a garantizar que el Banco cumpla con las obligaciones reglamentarias de Prevención del Lavado de Activos para detectar y reportar actividades sospechosas. - Preparar informes u hojas de cálculo de evaluación de riesgos para la revisión de la Gerencia del área. - Realizar análisis exhaustivos para apoyar una evaluación razonada, precisa y coherente con la calificación de riesgo asignada por caso. - Desarrollar y mantener un conocimiento y comprensión sólido de las políticas y procedimientos de Prevención de LA/FT del Banco. - Ayudar a mitigar el riesgo financiero y reputacional relacionado con el Banco. - Apoyar a los colegas de la línea de negocio y responder con prontitud a la solicitud y las preocupaciones de los socios y las partes interesadas. - Apoyar al Gerente y/o al Gerente Senior en las operaciones de AML. - Mantener los estándares de productividad y calidad esperados definidos a través de métricas de rendimiento. - Preparar informes escritos de evaluación de riesgos y memorandos de casos para auditorías ejecutivas y/o de prueba. - Mantenerse al día con las tendencias, actuales y emergentes, las tipologías y los cambios en la legislación. - Asegurar que todas las correcciones de casos se completen dentro de los tiempos establecidos. - Identificar activamente las oportunidades de mejora de procesos, tecnología y sistemas. - Considerar el apetito de riesgo y la cultura de riesgo del Banco en las actividades y decisiones diarias. - Prestar asistencia en la redacción de guías y/o capacitación entre pares. - Defender un entorno de alto rendimiento y contribuir a un entorno de trabajo inclusivo. - Aplicar habilidades avanzadas de investigación para desarrollar inteligencia empresarial en industrias específicas. - Alcanzar niveles de servicio óptimos gestionando rápidamente los casos asignados. - Realizar revisiones de Nivel 1 para todas las alertas del cliente. - Cerrar las alertas falsas utilizando los códigos de disposición adecuados. - Escalar alertas para la revisión de Nivel 2 de acuerdo con el procedimiento. - Escalar alertas y casos complejos y/o de alto riesgo para el análisis de nombres a los líderes de equipo. - Asegurar que se mantengan todas las obligaciones derivadas del PCMLTFA. - Investigar y evaluar la actividad alertada por el cliente. - Completar las actividades diarias asignadas dentro de los plazos establecidos. - Comunicar los resultados diarios de los artículos de búsqueda en medios por correo electrónico a las partes interesadas. Relaciones de reportes - Gerente Principal: Gerente AML - Reportes compartidos:N/A Dimensiones - Los Analistas son parte de la unidad de Operaciones AML, ubicada en Bogotá, Colombia. - Capacidad para gestionar solicitudes de gran volumen. - Flexibilidad en un entorno en constante cambio. Decisiones - Funciona de forma independiente en el día a día. - Escala con recomendaciones a la Gerencia. - Título en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, leyes o carreras afines con un mínimo de 6 meses - 2 años de experiencia relevante. - Fuertes habilidades analíticas. - Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal. - Conocimiento exhaustivo de los requisitos regulatorios y de cumplimiento del Banco. - Se requiere inglés y español. ScotiaGBS forma parte del grupo de empresas de Scotiabank ubicado en Bogotá, Colombia. Ofrecemos un ambiente de trabajo inclusivo y positivo. Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Área de trabajo: Database, Oracle, TV, Technology, Creative #J-18808-Ljbffr